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重慶破獲一特大網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案 涉案金額逾2億

2015-04-02 19:44:00 來源:中國新聞網(wǎng)

  中新網(wǎng)重慶4月2日電(劉相琳)記者2日從重慶市公安局刑警總隊獲悉,該市近日破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人106名,涉案金額2.39億元。

  警方介紹,重慶渝中區(qū)警方近日接到江蘇人李某報警,稱其是重慶晨優(yōu)公司客戶,他通過該公司的農(nóng)產(chǎn)品交易平臺進行現(xiàn)貨交易損失慘重,懷疑該公司進行不法交易。

  接警后,民警立刻展開調(diào)查。通過走訪銀行、第三方支付公司等金融機構(gòu)及人民銀行、市金融辦等管理部門,民警最終發(fā)現(xiàn)了上述公司的犯罪線索,并將相關(guān)嫌疑人控制。

  民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),該公司客戶眾多,涉及國內(nèi)多個省市,涉案金額達2.39億元,涉案賬戶1887個,其中1200多個賬戶虧損嚴重,只有27個賬戶盈利。盈利賬戶一般只投入1元或10元,但盈利卻達數(shù)百萬元。民警進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),盈利賬戶為犯罪嫌疑人所有。

  犯罪嫌疑人向警方交代,他們打著合法公司的招牌,在互聯(lián)網(wǎng)上搭建虛假大宗商品及證券等現(xiàn)貨交易平臺,通過發(fā)展下級代理,以高額回報為餌誘騙客戶投資。客戶投資后,犯罪團伙人為繪制大盤K線走勢,并通過虛擬資金控制大盤漲跌,致使投資者虧損,進而獲利。由于此類平臺欺騙性強,多數(shù)受害人即使虧損,也大都覺得運氣不好,很少有人意識到遭遇投資詐騙,因此幾乎不會報案。

  網(wǎng)絡(luò)投資理財作為一種新型的理財方式,越來越多的為大眾所接納。民警提醒,在進行此類投資時要查看交易所是否具有從事相關(guān)交易的資質(zhì),核實交易資金是否由銀行或者第三方支付公司托管,還需注意資金進出是否自由,謹防上當受騙。

  目前,該案還在進一步查辦之中。

編輯:朱琪

關(guān)鍵詞:涉案金額;民警;網(wǎng)絡(luò)投資;詐騙案;破獲

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