以“領(lǐng)取教育補(bǔ)助”為名實(shí)施詐騙，一個(gè)涉案金額高達(dá)500余萬元的犯罪團(tuán)伙被成功端掉。日前，廣元朝天公安通過歷時(shí)數(shù)月艱苦工作，在福建、安徽、云南、陜西等地警方協(xié)助下，偵破這起通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人 15 人、上網(wǎng)追逃 5 人，查封凍結(jié)涉案贓款 20 余萬元，查扣涉案電腦4臺，銀行卡 78 張，手機(jī)卡 36張，手機(jī)18部。

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)騙取10余萬

　　2015年11月以來，廣元市朝天區(qū)曾家、兩河、汪家、朝天等鄉(xiāng)鎮(zhèn)連續(xù)發(fā)生4起冒充教育部門工作人員以所謂“領(lǐng)取學(xué)生教育補(bǔ)助”為名實(shí)施電信詐騙的案件，涉及金額近10萬元。

　　該案被列為打擊通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“百千工程颶風(fēng)行動”頭號案件，4月1日，在前期線索摸排的基礎(chǔ)上，朝天警方抽調(diào)刑偵、治安、網(wǎng)監(jiān)、情報(bào)及朝天派出所、曾家派出所精干警力組成專案組，全面啟動案件偵查工作。

　　通過對涉案賬號交易記錄分析，辦案民警發(fā)現(xiàn)幾起案件被騙款項(xiàng)均在安徽阜陽被取走。4月6日，專案組民警趕赴安徽阜陽迅速調(diào)取了取款監(jiān)控視頻。隨即對取款嫌疑人活動軌跡進(jìn)行分析，最終確定了犯罪嫌疑黃某某。綜合運(yùn)用多種偵查措施，排查并鎖定另外兩名取款犯罪嫌疑人。

　　通過進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，三名取款犯罪嫌疑人與一名身在福建泉州的犯罪嫌疑人吳某某聯(lián)系頻繁，均聽命于吳某某在安徽阜陽專門從事取款活動。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其中一名犯罪嫌疑人通過快遞公司從陜西西安購買了大量各大銀行的銀行卡。

　　循線深挖細(xì)查

　　鎖定鏈條犯罪團(tuán)伙

　　辦案民警圍繞贓款流向展開偵查，發(fā)現(xiàn)黃某某等人取的贓款全部轉(zhuǎn)存到吳某某銀行賬戶，再由吳某某將贓款轉(zhuǎn)到福建龍巖、云南昭通等地。專案組立即增派警力趕赴福建龍巖、云南昭通和陜西西安開展工作，最終確定了幾個(gè)地方的犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)過兩個(gè)多月的偵查，案情逐漸明晰：陜西西安辦卡團(tuán)伙冒用他人身份在各大銀行辦理銀行卡，再以300至700元的價(jià)格賣給安徽阜陽取款團(tuán)伙，取款團(tuán)伙拿到銀行卡后，將銀行卡信息通過手機(jī)短信發(fā)送給在福建泉州的取款團(tuán)伙頭目吳某某，吳某某再將銀行卡信息提供給福建龍巖的王某某、李某某及云南昭通的鄭某某等詐騙團(tuán)伙，詐騙團(tuán)伙通過電話以領(lǐng)取教育補(bǔ)助方式實(shí)施詐騙后，再由安徽阜陽取款團(tuán)伙將詐騙的贓款取出轉(zhuǎn)存到取款團(tuán)伙吳某某賬戶，最后，由吳某某將贓款轉(zhuǎn)給各詐騙團(tuán)伙，并按10-20%的比例收取“傭金”。

　　多地集中抓捕

　　犯嫌相繼落網(wǎng)

　　6月15日晚，朝天區(qū)副區(qū)長、公安分局局長李兆南組織召開“2016.1.2”系列電信詐騙案收網(wǎng)行動動員會，統(tǒng)籌安排對各地犯罪嫌疑人實(shí)施集中統(tǒng)一抓捕。6月16日，當(dāng)?shù)鼐�方抽調(diào)近20名警力分成四個(gè)抓捕小組分赴福建泉州、龍巖、云南昭通、安徽阜陽、陜西西安等地展開集中抓捕。李兆南親自率隊(duì)趕赴福建泉州主戰(zhàn)場，一線指揮集中抓捕行動。6月19日，各抓捕小組分別在福建、云南、安徽、陜西當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)的大力協(xié)助下展開統(tǒng)一抓捕行動，各地犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。