平遙警方偵破租卡套現(xiàn)非法經(jīng)營(yíng)案 涉案價(jià)值5000余萬(wàn)元
2016-09-13 19:55:00 來(lái)源：新華網(wǎng)
新華社太原9月13日專電(記者胡靖國(guó)、孫亮全)許諾每日支付高額利息，非法持有他人信用卡套現(xiàn)，山西平遙警方近日偵破一起涉案價(jià)值5600余萬(wàn)元的非法經(jīng)營(yíng)案。
今年6月，平遙警方在處置一起非法拘禁案過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有人涉嫌利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)、欠下巨額高利貸。辦案民警經(jīng)過(guò)調(diào)查外圍知情人、詢問(wèn)債主，抓獲兩名犯罪嫌疑人白某、李某，從白某處查獲POS機(jī)5臺(tái)、信用卡36張、手提電腦一臺(tái)，從李某處查獲POS機(jī)103臺(tái)。
經(jīng)查，2015年1月至2016年5月間，犯罪嫌疑人李某、白某二人違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)POS機(jī)，以虛構(gòu)交易的方式套取現(xiàn)金、為信用卡持卡人代還信用卡，并收取1%的手續(xù)費(fèi)，涉案金額達(dá)1600余萬(wàn)元；同時(shí)以為他人代還信用卡和養(yǎng)卡為由，非法持有他人信用卡36張，許諾每用一萬(wàn)元每日支付20元至200元不等的高額利息，非法吸收資金，造成19人共計(jì)4020萬(wàn)元的損失。
目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。
編輯：孫丁玲
關(guān)鍵詞：套現(xiàn);非法持有;警方;偵破;涉案金額;李某;非法經(jīng)營(yíng);POS機(jī);犯罪嫌疑人;虛構(gòu)交易
幾名男子從網(wǎng)上購(gòu)買個(gè)人信息，然后假冒對(duì)方補(bǔ)辦銀行信用卡，套現(xiàn)一百余萬(wàn)元。2016年年初，于洪警方收到銀行報(bào)警稱，在處理客戶“崔某”信用卡補(bǔ)辦過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)該人實(shí)際上并沒(méi)有辦理信用卡。
2016-07-01 23:05:00
虞城男子李某因生意失敗,騙取親戚身份證偽造證明,辦理多張信用卡,多次套現(xiàn)并惡意透支6萬(wàn)余元
2016-06-30 09:42:00
銀行職員魏某伙同他人冒用百余人的身份證件辦理信用卡，刷卡套現(xiàn)高達(dá)1284萬(wàn)余元。魏某還于2013年9月20日至2014年1月20日期間，從汽車租賃公司租賃4輛小轎車，之后分別以2萬(wàn)、5萬(wàn)、3萬(wàn)元等價(jià)格低價(jià)抵押，事后經(jīng)鑒定涉案車輛總價(jià)值達(dá)266525元。
2016-04-12 06:00:50
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