合肥警方近日成功打掉一個(gè)偽造虛假平臺(tái)以交易白銀、原油、瀝青等現(xiàn)貨為幌子，實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，48名團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)，涉案金額高達(dá)3000多萬元。那么，騙子是如何進(jìn)行行騙的呢？來看記者的調(diào)查。

　　"炒現(xiàn)貨"騙局：步步為營(yíng)詐騙 人為黑幕難防

　　山東青島的楊先生告訴記者，他2015年3月在微信上認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱從事現(xiàn)貨交易的年輕女子，她自稱平時(shí)從事現(xiàn)貨交易，還在朋友圈展示了現(xiàn)貨交易平臺(tái)的交易憑證。在這個(gè)年輕女子的介紹下楊先生在安徽豐泰銀大宗商品回購(gòu)平臺(tái)上投資了140多萬元。

　　山東青島楊先生(電話采訪)：剛開始投了有大概4、5萬塊錢，后來也賺了大概兩三千塊錢。然后她就跟我說，這個(gè)交易的手續(xù)費(fèi)很貴，像你這樣的交易(贏利)不夠手續(xù)費(fèi)的錢。也就是腦子一熱，就糊里糊涂，我又投了140萬元，后來就虧了。

　　眼看自己賬戶里的錢越來越少，楊先生打起了退堂鼓。年輕女子再次勸楊先生繼續(xù)追加投資，并承諾楊先生一定能夠賺回本錢，就這樣，楊先生又投資了100多萬元。大概不到兩三天的時(shí)間，這些錢就不翼而飛。

　　240多萬元蒸發(fā)了，楊先生意識(shí)到自己被騙了，報(bào)了警。安徽合肥警方立即展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)楊先生舉報(bào)的安徽豐泰銀大宗商品回購(gòu)平臺(tái)是安徽豐泰銀投資管理有限公司自建的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)。而在接下來的一段時(shí)間里，合肥警方又接到十多起類似報(bào)案，很快，合肥警方就掌握了詐騙團(tuán)伙的犯罪線索，并且成功抓獲了團(tuán)伙成員。嫌疑人也交代了他們?nèi)绾卧O(shè)局，讓受害人一步步上當(dāng)受騙。

　　炒原油先贏后虧 詐騙公司現(xiàn)形

　　除了有虛假投資平臺(tái)、美女炫富引誘等手段外，類似的炒現(xiàn)貨騙局，就是會(huì)先給受害者打電話，自稱是有實(shí)力的投資公司，可以指導(dǎo)受害人炒原油。杭州的王女士就接到了這樣的電話。王女士按照電話的提示，在他們公司提供的交易平臺(tái)上開了戶，并投入了第一筆資金。

　　浙江杭州投資人 王女士：剛開始一兩次是賺的，最多的一次賺了差不多有一萬塊錢。

　　然而，好景不長(zhǎng)，接下來王女士連連虧損，有幾次直接就爆倉(cāng)了。在對(duì)方的指導(dǎo)下，短短一個(gè)多月，王女士就虧損了十幾萬元。江蘇無錫的李先生也是在同一家公司的指導(dǎo)下，一個(gè)多月虧損了40多萬元。

　　王女士向合肥警方報(bào)了案。接到報(bào)案后，合肥警方根據(jù)線索進(jìn)行初查，鎖定了安徽聚贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和安徽天琪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司存在詐騙嫌疑。經(jīng)過摸排，民警發(fā)現(xiàn)這兩家公司設(shè)有門禁系統(tǒng)，戒備森嚴(yán)，非公司員工很難進(jìn)入。

　　很快，前去偵查的民警就摸清了整個(gè)公司的架構(gòu)、人員組成和詐騙流程，并查明這兩家公司是由安徽省望江縣的徐某和陳某分別負(fù)責(zé)的。2016年8月16 號(hào)，合肥警方組織300多名警力，同時(shí)對(duì)兩家公司的犯罪嫌疑人進(jìn)行收網(wǎng)，當(dāng)場(chǎng)控制了兩家公司內(nèi)的233人。經(jīng)過審查，警方發(fā)現(xiàn)，這兩家公司還存在買賣公民個(gè)人信息的犯罪行為。

　　犯罪嫌疑人是怎么實(shí)施詐騙的？

　　在這個(gè)所謂炒原油的騙局中，犯罪嫌疑人是怎么實(shí)施他的詐騙的呢？首先是打電話，一旦受害人表示有投資的意向，業(yè)務(wù)員就會(huì)將受害人拉入到QQ群里，然后使用多個(gè)QQ號(hào)碼來演戲，有人冒充老師，有人冒充投資者。

　　安徽合肥 合肥市公安局刑警支隊(duì)六大隊(duì) 李輝：以專門的炒股專業(yè)群、炒股權(quán)威人物的面目出現(xiàn)，朋友群里的其他人又在里面烘托氣氛，說確實(shí)在公司里賺了好多好多錢，經(jīng)常曬出用炒的錢買的房子、買的車子。

　　接下來，所謂的專業(yè)老師就會(huì)指導(dǎo)投資者，在他們公司提供的一個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行開戶操作。為了獲取利潤(rùn)，所謂的老師指導(dǎo)客戶“頻繁交易”、“重倉(cāng)交易”，從中收取高額的手續(xù)費(fèi)用。除此之外，還指導(dǎo)投資者進(jìn)行反向操作，如果原油是漲，公司就會(huì)讓投資者買跌，反之亦然，讓投資者在最短的時(shí)間內(nèi)把本金虧損掉。

　　安徽合肥 合肥市公安局瑤海分局刑警大隊(duì) 蔣浩：業(yè)務(wù)員根據(jù)投資者的虧損進(jìn)行提成，客戶虧損越多，業(yè)務(wù)員提成也就越多。

　　目前，徐某、陳某等25人已被檢察院批準(zhǔn)逮捕，其他犯罪嫌疑人分別被采取刑事拘留、取保候?qū)彽葟?qiáng)制措施。案件正在進(jìn)一步審查中。